青岛港国际股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的告诉

  本公司董事会及全体董事保证本布告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 ,并对其内容的真实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带职责 。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月17日

  ●本次股东大会选用 的网络投票体系 :上海证券交易所股东大会网络投票体系

  一、 召开会议的底子 状况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会招集 人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所选用 的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地址

  召开的日期时间:2019年5月17日9点00分

  召开地址 :山东省青岛市市北区商河路3号宏宇酒店多功用 厅

  (五) 网络投票的体系 、起止日期和投票时间

  网络投票体系 :上海证券交易所股东大会网络投票体系

  网络投票起止时间:自2019年5月17日

  至2019年5月17日

  选用 上海证券交易所网络投票体系 ,通过交易体系 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约好 购回事务 账户和沪股通投资者的投票程序

  触及 融资融券、转融通事务 、约好 购回事务 相关账户以及沪股通投资者的投票,应依照 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票施行 细则》等有关规则 执行。

  (七) 触及 公开征集股东投票权

  不触及 。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

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  另外,本次股东大会还将听取2018年度独立董事工作陈述 。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案现已 公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过,详细 内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站()和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关布告 。

  2、 特别决议议案:1、2。

  3、 对中小投资者单独计票的议案:6、9、10、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。

  4、 触及 关联股东回避表决的议案:11、12、13、14、16、17、18、19、20。

  应回避表决的关联股东名称:议案11、12、13、14、17、18:青岛港(集团)有限公司,议案16、19、20:上海中海码头开展 有限公司,中海码头开展 有限公司,中远海运(青岛)有限公司。

  注:本公司发起人股东青岛远洋运输有限公司已更名为“中远海运(青岛)有限公司”,并于2019年1月23日完成工商变更挂号 。截至本布告 之日,还没有 完成证券挂号 名称变更手续。

  5、 触及 优先股股东参加 表决的议案:不触及 。

  三、 股东大会投票留意 事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票体系 行使表决权的,既可以登陆交易体系 投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也能够 登陆互联网投票平台(网站地 址 :vote.sseinfo.com)进行投票。初度 登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。详细 操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票体系 行使表决权,假如 其具有 多个股东账户,能够使 用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其悉数 股东账户下的相同类别普通股或相同品种 优先股均已分别投出同一定见 的表决票。

  (三) 股东所投推举 票数超过其具有 的推举 票数的,或者在差额推举 中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的推举 票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票成绩为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才干 提交。

  (六) 选用 累积投票制推举 董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

  四、 会议到会 对象

  (一) 股权挂号 日收市后在中国证券挂号 结算有限职责 公司上海分公司挂号 在册的公司股东有权到会 股东大会(详细 状况 详见下表),并可以以书面形式委托代理人到会 会议和参加表决。该代理人没必要 是公司股东。

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  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请 的律师。

  (四) 其别人 员。

  五、 会议挂号 方法

  (一)到会 回复